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暴力団関係隠し口座開設の疑い 組員逮捕
2011/5/21
大阪市豊中市の郵便局で、暴力団関係者であることを隠して口座を開設しようとした暴力団組員が、この度詐欺の疑いで逮捕されました。

 暴力団関係者であることを隠して郵便局に口座開設を申し込んだとして、淀川署は19日、詐欺の疑いで、大阪市淀川区西中島の山口組系暴力団組員、津田健市郎容疑者(42)を逮捕、送検したと発表した。津田容疑者は容疑を認めているという。

 逮捕容疑は昨年11月19日、豊中市庄本町の「豊中庄本郵便局」で暴力団組員であることを隠し、通帳とキャッシュカードを交付させたとしている。

 金融庁は、銀行などの金融機関を対象に暴力団関係者の新規口座開設を認めない指針を定めている。

引用:暴力団関係隠し口座開設の疑い 淀川署、組員逮捕 大阪
(2011年5月20日 産経新聞)

昨今、金融機関では、不当な資金源を獲得する活動の原因となりかねないような取引を根絶し、反社会的勢力との関係遮断ができるよう「暴力団排除条項」を導入し、口座開設時には暴力団関係者ではないことの確約を求めています。

ゆうちょ銀行でも、申し込み時に「反社会的勢力」ではないことを表明、署名捺印を求めているため、暴力団関係者であることを隠すと詐欺にあたります。

公にされたものではないようですが、警視庁関係者が明かした数字によると、2010年中に銀行など金融機関が暴力団排除条項に基づいて取引を停止したのは25件ということでした。

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