☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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譲渡目的で預金通帳を詐取したとして、県職員を逮捕/秋田
2011/2/13
秋田県職員が、ヤミ金に頼まれ、他人へ譲渡する目的で妻に銀行口座を開設させたとして逮捕されています。

 湯沢署は25日、湯沢市愛宕町1、県雄勝地域振興局職員、木村正明容疑者(29)を詐欺の疑いで逮捕した。

 逮捕容疑は10年10月下旬ごろ、湯沢市内の銀行窓口で、他人へ譲渡する目的で妻に口座を開設させ、銀行から預金通帳とキャッシュカードをだまし取ったとしている。同署によると、木村容疑者は容疑を認め「ヤミ金に頼まれて渡した」と話しているという。

 同署によると11月中旬ごろ、署員が銀行の関係者との日常的な情報交換の中で不審な口座について聞き、その後銀行から被害届が出された。同署の調べでは、木村容疑者はかつてヤミ金融業者から借金をしたことがあった。

 同署は、預金口座からの出し入れ回数が多いことや県外での使用も多く見られることなどから、個人の生活に使われたものではないと判断。通帳の譲渡先や利用実態などについて調べている。

引用:詐欺:県職員を容疑で逮捕 他人に譲渡目的で預金通帳を詐取--湯沢署 /秋田
(2011年1月26日 毎日新聞)

第三者に譲渡するという目的を隠して、自分名義の口座開設を申請し、預金通帳やキャッシュカードなどの公布を受ける行為は、詐欺罪にあたります。

振り込め詐欺やヤミ金などの返済口座には、足がつかないようにするため、第三者名義の銀行預金口座が使われることがほとんどです。
ネット上では、口座の売買もされているほどです。

脅されたりお金になるからと、銀行口座を作って他人に渡してしまうと、知らぬ間に犯罪に加担することになってしまいます。

軽い気持ちで銀行口座を他人に渡してしまうようなことがないよう、十分にご注意ください。

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